Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления стратегическим риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления стратегическим риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение новой редакции Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и участниках Банковской группы.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и участниках Банковской группы (версия 2.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2022, протокол №13.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 27.12.2022